●ㅤ

+380 67 905 33 77


●ㅤ

+380 67 905 33 77

30 квітня | Київ | 15:00 | offline

Бізнес під прицілом:

як не стати ціллю банку, податкової та БЕБ у 2026
Відверто про логіку фінмону, тактики податкової та методи роботи БЕБ

де закінчується оптимізація і починається злочинПрактичний семінар для власників бізнесу, юристів та бухгалтерів




Зустріч пройде у приватному форматі

Відверта розмова

За зачиненими дверима

Без запису

Цей захід для вас, якщо ви:

Стресуєте від фінмоніторингу?

Розберемо логіку банків, які операції тригерять перевірку та як уникнути блокування рахунків

Оптимізуєте податки, але не впевнені, чи це не «схема»?

Дізнаєтеся, де проходить межа між законною економією і донарахуванням податків та кримінальним провадженням

Сумніваєтесь щодо залучення ФОП?

Оціните ризики перекваліфікації господарських відносин в «дроблення» та зрозумієте, як захистити модель роботи вашого бізнесу

Не знаєте, як реагувати на запити податкової чи БЕБ?

Навчитеся аналізувати ризики та відповідати на запити так, щоб не погіршити ситуацію

Спікери

Heading photo

Антон Амельохін

Адвокат | Експерт з фінансового планування бізнесу та податкового комплаєнсу
Спеціалізується на захисті бізнесу у спорах з контролюючими органами та побудові ефективних фінансових моделей ведення діяльності.

● Розробка індивідуальних фінансових моделей бізнесу, що мінімізують податкові ризики та забезпечують сталий розвиток компанії● Досудове та судове врегулювання податкових спорів — від превентивних заходів до повного захисту інтересів клієнта в суді● Комплексний супровід у питаннях фінансового моніторингу, податкового контролю та приведення бізнесу у відповідність до вимог регуляторів

Heading photo

ЮрійБойко

Адвокат | Експерт з податкового структурування та захисту бізнесу
Спеціалізується на податкових спорах, захисті бізнесу та побудові ефективних фінансових моделей структурування: 

● Розробка безпечних та ефективних моделей структурування бізнесу з урахуванням податкового навантаження
● Супровід податкових перевірок
● Судове оскарження рішень податкової та інших контролюючих органів

Програма семінару

Програма базується на реальних помилках бізнесу,кожен блок — це відповідь на конкретний ризик

Блок 1Держава та бізнес 2026: інструменти контролю

    Цифрова трансформація нагляду:як змінилися підходи держави та які нові ризики з’явилися у 2025–2026 роках
    Трикутник контролю: розбір повноважень та механізмів взаємодії між податковою, банками та БЕБ
    Погляд зсередини:як ваші бізнес-моделі виглядають очима контролюючих органів.

Блок 2Залучення ФОП: баланс між оптимізацією та ухиленням від сплати податків

    Масове залучення ФОП:на що звертають увагу контролери та де слабкі місця у великому бізнесі
    Дроблення бізнесу:де закінчується законна оптимізація і починається «схема»
    Трудові відносини:ризики перекваліфікації ФОП у найманих працівників та наслідки для компанії

Блок 3Банківський моніторинг: що про вас знає банк

    Логіка фінмону:що стає тригером для перевірки та як ваші гроші виглядають для банку сьогодні
    Блокування операцій:причини, строки обмежень та покроковий алгоритм розблокування
    Автоматичний обмін даними:яку інформацію про ваш бізнес банк вже передав податковій

Блок 4Податкові перевірки та санкції

    Тактика ДПС:інструментарій, який використовує податкова для виявлення порушень
    Види перевірок: камеральні, документальні та фактичні — аналіз підстав, порядку та наслідків для бізнесу
    Комунікація з органами:як правильно відповідати на запити та надавати пояснення, щоб не отримати більший штраф
    Вразливі місця:помилки з РРО/ПРРО, виплата заробітних плат «у конвертах», сумнівні контрагенти
    Оскарження результатів: покрокова інструкція, як оскаржити рішення за результатами перевірки

Блок 5БЕБ: від аналітики до кримінальних проваджень

    Методи роботи БЕБ:використання OSINT, власної аналітики та даних від фінмону для збору доказів
    Стаття 212 ККУ:розміри ухилення, що тягнуть за собою відповідальність, та реальна судова практика
    Ризики кримінального провадження: як зрозуміти, що до вас прийде БЕБ, та в чому різниця від податкової

Блок 6Практикум: ваш щит і стратегія захисту

    Реальні кейси:детальний розбір випадків, що стали приводом для перевірок, та аналіз їхнього завершення
    Документальна гігієна:перелік документів, які мають бути в ідеальному порядку в будь-який момент
    Законні рішення:практичні рекомендації щодо безпечної оптимізації та коли залучення юриста є критично необхідним

Це критично важливо, якщо ви:

Власник або СЕО бізнесу

● щоб не втратити бізнес

Фінансовий директор чи головний бухгалтер

● щоб керувати ризиками

HR-директор

● щоб не "зламати" бізнес через модель найму працівників

Юрист або комплаєнс-офіцер

● щоб врахувати актуальні практики податкової та БЕБ

Маркетолог або фахівець із розвитку

● щоб розуміти юридичні межі рекламних стратегій і моделей продажів

Підприємець

● щоб отримати дорожню карту ведення бізнесу


Положення про обробку данихПублічний договір

ТОВ «НОТА-ГРУП КОНСАЛТИНГ»
Україна, 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 10-А
код ЄДРПОУ 45238195
IBAN: UA583057490000026001000019606
в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
Платник єдиного податку 3-ї групи

Телефони

+380 67 905 33 77

 Київ

вул. Костянтинівська, будинок 74-А
м. Київ, 04080, Україна

Львів

вул.Грабовського, 11 каб. 305,м. Львів, 79013, Україна